A la atención de:

Gobierno Mexicano
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Fiscalía Especializada en Delitos Financieros

Estimados señores y señoras,

Por medio de la presente, varios afectados del FRAUDE DE TRUCAPITALS https://trucapitals.com/ solicitamos con carácter de urgencia la intervención coordinada de sus respetables instituciones para la investigación y persecución de un delito de fraude financiero que ha afectado a más de 7 mil personas en México, encabezado por los señores MARCO ARISTEO RAFAEL GARCÍA  MADRIGAL Y LUIS VICENTE GUZMÁN SÁNCHEZ.

El esquema de fraude utilizado corresponde a un esquema Ponzi, un tipo de estafa reiterada que ha provocado graves consecuencias económicas a miles de ciudadanos. Las víctimas hemos perdido los ahorros de toda la vida debido a la acción de delincuentes con amplia experiencia en la ejecución de este tipo de fraudes. El resultado de esta estafa es un fraude millonario que no afectó solo a mexicanos, sino también a extranjeros de diferentes países, impactando negativamente la buena imagen de México en el exterior.

Modus operandi: Firma de contrato de mutuo con rendimientos muy altos de entre el 8 al 12% mensual argumentando que invertían en HIGH FRECUENCY TRADING.

En los primeros meses funcionando perfectamente. En cuanto a depósitos y retiros.

Bono por invitar a más personas al esquema. Ello hizo que creciera exponencialmente.

En junio de 2024 no poder retirar.

Julio comunicado de no tener pánico, que estaban mudando de plataforma. El señor Marco culpa al señor Luis Vicente de desaparecer con dinero.

Agosto: proponen dar una solución el día 23.

Día 23 de agosto: piden esperar a diciembre.

Las cuentas bancarias se encuentran vacías actualmente, las oficinas que tenían en Tijuana están desocupadas, no dan la cara y tienen otras empresas SAPI, lo que nos permite deducir que siempre han estado en este tipo de estafas.

Señalan como sus aliados a BBVA, JP MORGAN, BLACKROCK, Charles Schwab y como sus proveedores a GOOGLE, GRUPO DE FISCALISTAS, por lo que habrá que descartar su participación en la comisión de este delito de fraude.

Consideramos que este tipo de actos vulnera el estado de derecho y confianza pública en las instituciones financieras. Por ello, resulta imprescindible unir esfuerzos para perseguir a los responsables y fortalecer el estado de justicia en nuestro país. La impunidad solo favorece la continuidad de este tipo de delitos, afectando a la población más vulnerable que deposita su confianza en esquemas aparentemente legales.

Hacemos un llamado a la CONDUSEF y la CNBV para fortalecer la regulación y supervisión de las actividades financieras, así como al Gobierno y la Fiscalía para intensificar las acciones penales contra los responsables, asegurando que se repare el daño económico causado a los afectados. Solicitamos, además, que se hagan públicos los avances de la investigación para que las víctimas puedan tener claridad sobre las acciones que se están tomando en su defensa.

Agradecemos de antemano la atención prestada a esta solicitud y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la justicia. Estamos convencidos de que, con la participación decidida de sus instituciones, se podrá enviar un mensaje contundente contra estos delitos, evitando que más personas caigan víctimas de estos esquemas fraudulentos.

Enviamos links de noticias relacionadas:

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https://newsweekespanol.com/2024/08/12/denuncian-a-la-empresa-trucapitals-por-presunto-fraude/​

https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/denuncian-a-trucapitals-por-fraude-en-inversiones/​

https://www.infobaja.info/denuncian-a-trucapitals-por-presunto-fraude-en-inversiones/