Громкое уголовное дело в отношении бывшего директора кредитно-потребительского кооператива "Ипотека-инвест" Елены Филатовой причудливо обернулось против пайщиков этого кооператива, которые инициировали уголовное дело. Филатова на свободе, и не подозревается в присвоении огромной суммы денег пайщиков.

Требуем привлечь виновных в трагедии с вкладчиками КПК «Ипотека Инвест», ООО «Ипотека Инвест»,  КПК «КамаИнвестКапитал».

 

Каждый из нас имеет разный уровень доходов, который хочет приумножить свои личные сбережения. Этим и воспользовались создатели финансовой махинации и мошеннической  схемы в КПК «Ипотека Инвест». Учредители КПК «Ипотека Инвест» воспользовались отсутствием контроля и надзора со стороны некоммерческого партнерства «Объединение кредитных кооперативов «Содействие» (членство с 2009года до 18 февраля 2014года). КПК «ИпотекаИнвест» незаконно исключено из членства в феврале 2014 года без решения общего собрания пайщиков на основании заявления Давтян (уже 2 года она была Филатова). Действия СРО «Объединение кредитных кооперативов «Содействие»» в течение пяти лет не обеспечило должного контроля за деятельностью кооператива.

Отсутствием контроля и надзора воспользовалась  руководитель КПК «Ипотека Инвест» - Филатова Елена Александровна, которая видя бесконтрольность своих действий со стороны государственных органов, открыто, нагло, безнаказанно ограбила пайщиков, основной контингент которых ветераны, пенсионеры, инвалиды, учителя, врачи и участники ВОВ.

Помимо этого, выяснилось, что кооператив исключался дважды из членов СРО на основании: протокола №1 заседания Правления Саморегулируемой организации от 16 января 2014г.; протокола №3 от 18 февраля 2014г., оба из которых являются подлогом Филатовой Е.А. (она же Давтян).

Таким образом, умышленно нарушен ст.17 ФЗ «О кредитной кооперации».

 

Филатова Е.А. дважды привлекалась к уголовной ответственности под другими фамилиями (Коткова и Давтян), и один раз была судима.

За период деятельности кооператива «ИпотекаИнвест» директором Филатовой Еленой Алексеевной были учреждены: ООО «Фарватер» (ИНН 1650135649), ООО «Центр МикроЗайма» (ИНН 1650228759), ООО «Центр МикроКредита» (ИНН 1650224151), Жилищно-строительный кооператив Закамье» (ИНН 1650227804), ИП Филатова Елена Алексеевна (ИНН 165002292694), КПК «Авангард» (ИНН 1650220767), ООО «Адресатъ» (ИНН 1650205014)

Дусмеевой (она же Коткова) Наталья Сергеевна, дочерью Филатовой Е.А. учреждены КПК «КамаИнвестКапитал» (ИНН 1650224095).

Яковлевым Алексеем Сергеевичем  (ИНН 165032724630) учреждена компания по перевозке грузов;

Лобиным Михаилом Павловичем (ИНН 163041118210) учреждено ООО «АБЛ-электро».

 

За период деятельности Кооператива «Ипотека Инвест» директор Филатова Елена Алексеевна осуществляла видимость работы Кооператива, злоупотребляя доверием людей, вводила пайщиков в заблуждение относительно финансовой деятельности, преследовав корыстные мотивы Филатова Е.А. не занималась предпринимательской деятельностью, а осуществляла выводы финансовых активов  под различными предлогами придав им видимость правового характера, что служило основанием легализации доходов добытых преступной деятельностью.     

Филатова Е.А. и аффилированные лица, которые в начале деятельности кооператива сами брали у Кооператива денежные средства в долг под невысокие проценты, затем начали давать Кооперативу свои якобы личные сбережений под высокие проценты. Изначально деятельность Кооператива была направлена на невозможность возврата физическим лицам своих личных сбережений.

Филатовой Е.А. были учреждены: ООО «Фарватер», ООО «Центр МикроЗайма», ООО «Центр МикроКредита», Жилищно-строительный кооператив Закамье, ИП Филатова Елена Алексеевна, КПК Авангард, ООО «Монолит», ООО «Квант Удачи», ООО «Адресатъ», ООО «Квант Удачи», ООО «Ипотека Инвест», КПК «КамаИнвестКапитал» В данных организациях она являлась  директором или учредителем совместно с членами своей семьи. Следствие длительное время отказывало нам в наложении арестов на счета и активы организаций и учредителей Кооператива, что дало им возможность выводить активы.

 

В материалах уголовного дела имеются доказательства, подтверждающие расходование денежных средств под различные неосуществлённые услуги на счета организаций Филатовой Е.А. и ее родственников: для оплаты аренды транспортных средств, агентских, рекламных и прочих услуг. Со счетов КПК «Ипотека Инвест» оплачивалась арендная плата помещений, занимаемых организациями Филатовой Е.А. По сегодняшний день пользуясь денежными средствами пайщиков КПК «Ипотека Инвест», ее фирмы продолжают предпринимательскую деятельность

От имени КПК «Ипотека Инвест» Филатова Е.А. оказывала благотворительную помощь, оплачивал банкеты Управлению МВД России по г. Набережные Челны, и отделу полиции «Центральный» управления МВД России по РТ, которые влияют на ход расследования уголовного дела, о чем свидетельствуют благодарственные письма и грамоты.

Бывшие сотрудники уголовного розыска МВД причастны к сбору денежных средств с заемщиков КПК «Ипотека Инвест».

 

Следствие, которое не заключило под стражу Филатову Е.А., дало ей возможность:

1.уничтожить всю бухгалтерскую документацию КПК «Ипотека Инвест», сокрыть сведения о  заемщиках  кооператива, среди которых были размещены денежные средства, поступившие ранее от потерпевших;

2.собирать денежные средства у данных заемщиков лицами, которые также имеют причастность в совершении хищения средств у потерпевших.

Единственным подозреваемым по данному делу по настоящее время является Филатова Е.А. В качестве доказательств причастности иных лиц в совершении данного уголовного преступления в материалах уголовного дела имеется масса документов и сведений, подтверждающих вину иных лиц: учредителей Кооператива, работников Кооператива. Однако до настоящего времени данные лица не привлечены к уголовной ответственности.

В настоящее время решением Набережночелнинского городского суда по делу №2-17981/14 от 18 декабря 2014г. суд постановил ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Ипотека Инвест», исключить данные о нем из Единого государственного реестра юридических лиц в шестимесячный срок с возложением обязанности по осуществлению ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Ипотека Инвест» на учредителей. Таким образом, Суд, осуществляющий правосудие, снова поручил управление Кооперативом Филатовой Е.А., которую будучи директором КПК «Ипотека Инвест» обвиняют в мошеннических действиях в особо крупном размере.

В производстве Арбитражного суда Республики Татарстан по делу №А65-26341/2014 рассматривается заявление о признании КПК «Ипотека Инвест» несостоятельным (банкротом). Определением от 25 декабря 2014г. по данному делу суд вынес постановление о переходу к упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника.

Виновные в грабеже сбережений обвиняются по статье 159 УК РФ в мошенничестве, но они не мошенники - ОНИ УБИЙЦЫ. За последний год уже более 20 человек из числа обманутых ушли из жизни, в основном, вследствие хищения их сбережений, отложенных на лечение, операции, более 15 человек получили инфаркты и инсульты. И эта трагедия будет продолжаться, пока власти, допустившие эту вакханалию, не опомнятся.

В настоящее время, с целью избежать уголовную ответственность,  Филатова Е.А. инициирует заболевание. Врачом Давлетшиной  А.Г., работающей врачом в поликлинике №8 г. Набережные Челны поставлен диагноз «ишемия головного мозга второй степени с осложнением на правую руку требующего постоянного лечения до полного восстановления работоспособности правой руки». В поликлинике готовятся документы  для установления  Филатовой Е.А. инвалидности. Таким образом, Филатова Е.А. намерена дальше грабить государство и граждан России, намереваясь незаконно получать с Фонда социального страхования пособия по больничным листам, пенсию по инвалидности.

 

Уважаемый Владимир Владимирович !

Мы, пострадавшие от бездействия, преступлений и злоупотреблений представителей власти и произвола органов государственной власти и их должностных лиц, обращаемся к Вам как к гаранту Конституции, с просьбой не только обеспечить полное возмещение государством нанесенного нам вреда, но и начать восстанавливать потерянное у народа доверие к власти и ее структурам. Если органы не будут раскручивать дело как мошенническую схему, с привлечением всех виновных, то пайщики все равно намерены этого добиваться, дойти до Генпрокуратуры и Европейского суда.

 

Вот так все цинично, нагло и просто сотни человек из незащищенных слоев населения из-за мошенничества руководства КПК «Ипотека Инвест» остались без своих многолетних накоплений.

Просим Вашего содействия в пересмотре решения о ликвидации КПК «Ипотека Инвест» и прекратить дело о банкротстве и о ликвидации КПК «Ипотека Инвест», инициированное в Арбитражном суде Республики Татарстан по делу № А65-26341/2014.

Просим Вашего содействия в привлечении к ответственности всех, кто участвовал в разработке этой мошеннической схемы, принимал участие в учреждении КПК «Ипотека Инвест» и выводу денежных средств через взаимозависимых лиц членов семьи.

Просим ускорить процесс расследования уголовного дела от 06 марта 2014г. №76934. В рамках уголовного дела установить лиц, причастных к разработке мошеннической схемы.

Не допустить инициацию процесса банкротства физических лиц, причастных к реализации схемы вывода активов, а также участвовавших в разработке подложных сделок.

Направить представителей в Следственного Комитета Российской Федерации в г. Набережные Челны для скорейшего выявления и наказания виновных!

Возбудить уголовное дело в отношении Филатовой Е.А., учредившей ООО «Ипотека Инвест», по факту мошенничества по ст.159 УК РФ, поскольку по материалам проверки КУСП УМВД России по г. Набережные Челны №4289 от 28.11.2014г. начальником ОЭБ и ПК УМВД г. Набережные Челны Мингазовым В.Ф. отказано в возбуждении уголовного дела, со ссылкой на то, что Филатова Е.А. длительное время находится на больничном.

Помогите вернуть пайщикам КПК «Ипотека Инвест» их сбережения, украденные мошенниками и накажите тех, кто виновен в обмане государства.

Верните людям  уверенность в том, что они  живут в правовом государстве!