Billions Trade Club se presentaba como un exclusivo club privado con un modelo disruptivo de tecnología blockchain, especializado en criptoarbitraje. Ofrecían como producto principal la posibilidad de obtener grandes rendimientos en interés compuesto con promesas desde 6% hasta un 10% mensual, al invertir en arbitraje de criptomonedas desde su plataforma web. Además, el club ofrecía cursos de superación personal, conferencias, y eventos regionales, con el objetivo de atraer a más personas a unirse.

Los miembros podían optar por invertir sus criptomonedas y dejar crecer el rendimiento en interés compuesto o por vender el producto de inversiones a nuevos clientes, obteniendo un porcentaje adicional de ganancias en bonos además del interés compuesto del Profit Plan* que adquiriesen.

La inversión se promovía como segura, respaldada por la supuesta experiencia de los líderes involucrados. Los únicos riesgos mencionados eran el deslizamiento temporal, la falta de fluctuación en los precios de los activos, regulaciones nacionales, o alguna catástrofe mundial. Sin embargo, nunca se mencionó como un riesgo la posibilidad de que la misma empresa se apropiara de las criptomonedas de sus inversores.

La empresa estaba liderada por los autodenominados "Cuatro Fantásticos": **Jorge Enrique Rodríguez Frausto, Iván Vélez Leal, Daniel Francisco Ortiz Macías**, y **Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya**. Junto a ellos, operaba un consejo de aproximadamente 15 miembros y líderes regionales distribuidos por toda la república mexicana y en países como Canadá, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Venezuela, Argentina, España, Dubái, China, Italia, entre otros.

Algunos de dichos miembros y líderes que ganaron mucho dinero son: Jorge Enrique Rodríguez Frausto, Iván Vélez Leal, Daniel Francisco Ortiz Macías, Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya,Javier Vicente Vélez Leal, Patricia Saucedo Paz, Mercedes Saucedo Paz, Ricardo Rodríguez Frausto, Mauricio Rodríguez Frausto, José de Jesús Rodríguez Frausto, José Gabriel Rodríguez Frausto, Maria Elena Frausto Hernández, Lucila Cardenas Larios, Juan Manuel Peroni, Marco Galbiati, Marco Bacilio Soberanes Murrieta, Ivan Arian Pacheco Quintanare, Alejandro Salgado Nieto, David Orozco Rivera, Hortensia Alejandra Lorenzana Melchor, Ricardo Jaik Chaveznava, Patricio Jaik Chaveznava, Ricardo Jesus Jaik Zaher, Jorge Santiago López Valdovinos, Carlos Jahir López Valdovinos, Iram Alberto López Valdovinos, Francisco Alejandro López Valdovinos, Patricia Rivera Castro, Maria Concepcion Ramona Mirón Gonzalez, Germán David Vargas Ramírez, Liz Dyanna Mendivelso Sánchez, Anahí Gabriela Barriga Herrera, David Allain Gutiérrez Bracamo, Carlos Humberto Díaz de Sandi Alvarez, Carolina Hernández  Jiménez, Sandi Maria Hernandez Jiménez, Reinell Cano Pérez, Santiago Alexis Giles Zorrilla, Jesús Kevin Giles Zorrilla, Jose Reyes de Jesus Huiqui Gonzalez, Monica Raquel Moctezuma Najar, Graciela Gonzalez Rosas, David Alejandro Silva Magallon, Bernabé Cardenas Portillo, Juan Roberto Moll Contreras, Norberto Hernán Cortés Vega, Javier Naya Barba, Jorge Welsh Rodriguez, Karen Anahi Galaviz Mercado, Norman Arturo Alduncín Aguilar, Mayra Elisa Rodriguez Zurita, Cesar Piaget Rodriguez Zavala, Gustavo Alberto Sepulveda Salinas, Carlos Armando Amaro González, Iván Eduardo Amaro González, Graciela González Rosas, Luisa Fernanda de Lizaola García, Alemán David Vargas Ramírez, Israel Alejandro Torres Mendoza, Daniel Teran Solis, Rodolfo Yezam Rodríguez Zavala, Paloma Seomara Ramírez Piña, Elena Zavala Moreno. Karen Andrea Marín Rodríguez, Alina Rodríguez Dávila, Alina Denise Marin Rodriguez, Andrea Fernández Navarro, Carlos Marin Pérez, Juan Pablo Valladolid Muñoz, Eliseo Baltazar García Mainero, Lolyna Quintanar Tripp, Armando del Rayo Dorantes, Andres Montejo Coronaro, Ariel Ulises González Llamas, Oziel Aci Guadarrama Virto, José Andrés De Gyves Esquivel, Andres Fernando Rodriguez Bautista, Victor Manuel Uribe Alonso, Mayra Elizabeth Lopez Diaz, Karina Santana Sandoval, Hector Becerra Esquivel, Bogar Armando Vázquez Camargo, Ariel Ulises González Llamas, Ana Alicia Guzmán Montiel, Gabriel Alejandro Sanchez Grimaldi, Berenice Salinas Azuceno, Carlos Eduardo Picos Burgos, Carlos Eduardo Picos Ayala, Brian Alberto Juarez Montiel, Enrique Adrian Hong Lopez, Joel Cruz Guadarrama, Alberto Alejandro Ojeda Pérez, Andrés Urquiaga Dominguez, José Refugio Bermudez Alba, Tania Valeria Pérez Quezada, José Refugio Bermudez Alba, Eduardo Armenta, Ivonne Montserrat Camargo Vazquez, Irma Sotelo Basave, Fabrizio Jimenez Carranza, Concepción Mena Cordoba, Victor Hugo Sanabria Gaona, Sergio Alberto Becerra Navarro, Cynthia Marlene Rodríguez Molina, Tetzel Jimenez Espinosa, Jorge Luis Polanco Rodriguez, Aramis Romano, Andrés Ernesto Reyes Zamorategui, Jennyfer Saenz Martinez, Esau Beas, entre otros que hemos ubicado.

Inicialmente, los líderes aseguraron que los fondos serían administrados y resguardados en Canadá, mencionando que eran solo uno entre varios clientes de esos traders. No obstante, cuando colapso la empresa esto generó confusión al asociarse con **Quantum Leap Company, LLC**, registrada en San Vicente y las Granadinas.

Una vez adquirida cualquiera de las dos membresías, teníamos opción de adquirir un “Profit Plan” o planes de ganancia.  

Desde el inicio, Billions Trade Club presentó constantes modificaciones en la información proporcionada, tanto en las presentaciones de PowerPoint, la plataforma web, los términos y condiciones, y los detalles de la inversión en el backoffice. 

Para captar más clientes, la empresa utilizó como gancho a personas influyentes  y estableció alianzas con la revista **Players of Life** y con eventos de **EXMA (Fernando Anzures)**, en donde mostraban a los líderes del club junto a figuras reconocidas como **Arturo Elías Ayub, Ricardo Leyva, Marisa Lazo, Marcus Dantus, Vilma Núñez, Daniel Habif, Germán Garmendia, Tony Robbins, Tom Brady, Dan Walker, Tom Bilyeu, David Meltzer, Chicharito, Eduardo Verástegui, Luis García Postigo, Oscar Herrera, Juancho Muñoz, Juliana Mesa, Poncho Nava, Antonietta El Oso**, entre otras celebridades e influencers.

En junio 2024, la **Condusef** alertó que Billions Trade Club y/o Quantum Leap Company LLC no estaban registradas en el Sistema de Registro de Servicios Financieros (SIPRES), por lo tanto, no tenían autorización para ofrecer servicios financieros en México.

A finales de junio 2024, la plataforma de Billions Trade Club dejó de permitir retirar tanto los rendimientos generados como la inversión inicial, alegando inicialmente problemas técnicos. En posteriores reuniones virtuales, los líderes afirmaron tener problemas de comunicación con Canadá con el socio estratégico.

En agosto 2024, en una reunión virtual presentaron un "crowdlending" en el sector inmobiliario de California, EE.UU., como una solución para financiar los retornos de inversión. Posteriormente, un "Plan de Reintegración de Profit Plans" de la inversión inicial, sin incluir los rendimientos generados ni los pagos de las membresías, solo cumplieron con un primer pago de $300 USD a aproximadamente 1000 personas, dejando a miles sin respuestas claras. En septiembre 2024, presentaron un nuevo plan que consiste en ofrecer un terreno ejidal en Puerto Morelos como compensación, sin el consentimiento previo de los afectados.

Se ha descubierto que Billions Trade Club es un fraude planeado, resultando ser un esquema Ponzi, donde las ganancias de los inversores iniciales se pagan con el dinero de los nuevos participantes. 

Después de la primera convención en el PALCCO de Guadalajara, Jalisco, implementaron un sistema de verificación de identidad que incluía escaneo biométrico y digitalización de una identificación oficial, además de una autenticación de dos factores (2FA). De esta manera las víctimas otorgaron su identidad, identificación oficial, detalles biométricos, correo electrónico y teléfonos personales a una compañía no regulada y de dudosa procedencia, exponiéndose a riesgos de incriminación y suplantación de identidad. 

Se estima que Billions Trade Club ha defraudado a aproximadamente 40,000 personas a nivel nacional e internacional, entre julio de 2022 y junio de 2024, con pérdidas que ascienden a unos 300 millones de dólares. Muchas de las víctimas han perdido sus ahorros, jubilaciones, e incluso bienes como automóviles y casas, lo que ha causado una gran desgracia en sus vidas. Pese a esto, el fraude continúa bajo la bandera de #mindset y "crowdlending", recaudando fondos de nuevas víctimas que desconocen el trasfondo de la estafa.

Las denuncias legales buscan que se haga del conocimiento público a nivel nacional e internacional para que estos estafadores y sus líderes sean procesados, dejen de engañar a más personas y nos devuelvan nuestro dinero invertido en su fraudulenta empresa. Se ha comprobado que sus líderes han estado involucrados desde hace 10 años o más en empresas de esquemas Ponzi y red de mercadeo anteriores, como **Smart Business Corp/Smart+, One Coin, Xifra**, Map, Xango entre otros, y tenemos comprobado que actualmente varios de los estafadores se han brincado a nuevas empresas como Take Profit Community, Manara, Eaconomy, Evo global, Vitalhealth, entre otras.

Hacemos un atento llamado para solicitar su ayuda ya que nos sentimos desamparados ante la impunidad de esta gran fraude masivo que se cometió contra nuestra persona familias y patrimonio, y no tenemos el alcance social, ni los medios económicos para poder acercarnos a la justicia y lograr la recuperación de nuestro dinero, nuestros ahorros y patrimonio, al igual que nuestras identificaciones oficiales y evitar que hagan mal uso de nuestros datos biométricos.

A T E N T A M E N T E:

GRUPO DE AFECTADOS DE TODA LA REPÚBLICA MEXICANA, COLOMBIA, PANAMÁ, ITALIA, GRECIA, ESTADOS UNIDOS

Más información de este tema, estamos a sus órdenes en denuncia.billions@gmail.com