La Rama Judicial de Colombia tiene en su página web un módulo que permite la consulta de procesos judiciales.

Esta es una información muy importante dentro de los procesos de conocimiento de contrapartes que los empresarios y oficiales de cumplimiento realizan todos los días, ya que les permite gestionar el riesgo de involucrarse con personas vinculadas en casos de lavado de activos o cualquiera de sus 65 delitos fuente.

Sin embargo, en pleno siglo XXI la Rama Judicial solamente permite las consultas manuales hechas exclusivamente por humanos y ha prohibido la realización de consultas automatizadas que se apoyen en aplicativos tecnológicos.

Esa restricción está consignada en las "políticas de privacidad y condiciones de uso" de su página web, y su acatamiento tiene CARACTER OBLIGATORIO.

¿Cuál es el problema de esa decisión? Que si una empresa quiere conocer el estado judicial de sus 10.000 clientes para evitar relacionarse con presuntos delincuentes, tendrá que hacer 10.000 consultas a mano, una por una, gastando miles de horas de trabajo de sus funcionarios a un altísimo costo.

Lo peor de todo es que la restricción de la Rama Judicial no solo ocasiona una enorme carga operativa para las empresas, sino que también está generando demoras en los procesos de debida diligencia que deben realizar todos los profesionales de cumplimiento de Colombia cuya obligación es implementar los controles antilavado y anticorrupción exigidos en el SAGRILAFT, PTEE o SARLAFT.

Incluso, ya existen graves sanciones s en contra de empresas que han desarrollado y utilizan aplicativos tecnológicos para realizar consultas individuales y masivas automatizadas en el portal de procesos. 

Firmemos esta petición para pedirle a la Rama Judicial que permita las consultas automatizadas de procesos en su página web y nos facilite la tarea a todos aquellos que, día a día, tenemos el deber de proteger a nuestras empresas del riesgo de LA/FT y de C/ST.