https://www.youtube.com/watch?v=UQTZuhFKUpE
ROGAMOS NOS APOYEN DIFUNDIENDO somos más de 40,000 personas afectadas, y buscamos que se castigue a las personas que forman parte de esta RED DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, POR FAVOR TENGAN MUCHO CUIDADO SI ESTAS PERSONAS LES OFRECEN CUALQUIER TIPO DE NEGOCIO: Jorge Enrique Rodríguez Frausto, Ricardo Rodríguez Frausto, Iván Vélez Leal, Daniel Francisco Ortiz Macías, Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya, Patricia Saucedo Paz y sus cómplices: Marco Galbiati, Massimo del Moro, Carlos Humberto Díaz de Sandi Alvarez, Juan Manuel Peroni, Daniel Cruz (Disruptive Studios), Anahí Gabriela Barriga Herrera, David Allain Gutiérrez Bracamonte, Ariel Ulises González Llamas, Marco Bacilio Soberanes Murrieta, Germán David Vargas Ramírez, Liz Dyanna Mendivelso Sánchez, Andrea Fernández Navarro, Lilia del Rayo Pérez, Carolina Hernández Jiménez, Sandy Maria Hernández Jiménez, Lilia Vargas Ramirez, Lizeth Fonseca, Ricardo Jaik Chaveznava, Patricio Jaik Chaveznava, Carlos Armando Amaro González, Donald Mauricio Enrique Berdejo Molinero, Diego Cajigal, Brian Alberto Juarez Montiel, Rodolfo Yezam Rodríguez Zavala, Elena Zavala Moreno, Karen Andrea Marín Rodríguez, David Orozco Rivera, Joel Cruz Guadarrama, Moisés Ruiz Martinez, Andrés Fernando Rodriguez Bautista, Reinell Cano Pérez, Santiago Alexis Giles Zorrilla, Renata de la Selva Zamorano, Javier Naya Barba, Norman Arturo Alduncín Aguilar, Cesar Piaget Rodriguez Zavala, Israel Alejandro Torres Mendoza, Juan Pablo Valladolid Muñoz, Eliseo Baltazar García Mainero, Lolyna Quintanar Tripp, Andrés Montejo Coronaro, José Andrés De Gyves Esquivel, José Armando López García, Victor Manuel Uribe Alonso, Hector Becerra Esquivel, Arturo Vega Garnica, Bogar Armando Vázquez Camargo, Eduardo Armenta Ordorica, Ivonne Montserrat Camargo Vazquez, Hortensia Alejandra Lorenzana Melchor, Javier Vicente Vélez Leal, Mercedes Saucedo Paz, Mauricio Rodríguez Frausto, José de Jesús Rodríguez Frausto, José Gabriel Rodríguez Frausto, Maria Elena Frausto Hernández, Lucila Cardenas Larios, Ivan Arian Pacheco Quintanare, Alejandro Salgado Nieto, Ricardo Jesus Jaik Zaher, Jorge Santiago López Valdovinos, Carlos Jahir López Valdovinos, Iram Alberto López Valdovinos, Francisco Alejandro López Valdovinos, Patricia Rivera Castro, Maria Concepcion Ramona Mirón Gonzalez, Sandi Maria Hernandez Jiménez, Jesús Kevin Giles Zorrilla, Andrés Urquiaga Dominguez, Negie Yanamar del Carpio, Jose Reyes de Jesus Huiqui Gonzalez, Monica Raquel Moctezuma Najar, Graciela Gonzalez Rosas, David Alejandro Silva Magallon, Bernabé Cardenas Portillo, Juan Roberto Moll Contreras, Norberto Hernán Cortés Vega, Jorge Welsh Rodriguez, Karen Anahi Galaviz Mercado, Mayra Elisa Rodriguez Zurita, Gustavo Alberto Sepulveda Salinas, Iván Eduardo Amaro González, Graciela González Rosas, Luisa Fernanda de Lizaola García, Alemán David Vargas Ramírez, Paloma Seomara Ramírez Piña, Alina Rodríguez Dávila, Alina Denise Marin Rodriguez, Carlos Marin Pérez, Armando del Rayo Dorantes, Oziel Aci Guadarrama Virto, Mayra Elizabeth Lopez Diaz, Karina Santana Sandoval, Ana Alicia Guzmán Montiel, Gabriel Alejandro Sanchez Grimaldi, Berenice Salinas Azuceno, Carlos Eduardo Picos Burgos, Carlos Eduardo Picos Ayala, Enrique Adrian Hong Lopez, Alberto Alejandro Ojeda Pérez, José Refugio Bermudez Alba, Tania Valeria Pérez Quezada, Irma Sotelo Basave, Fabrizio Jimenez Carranza, Concepción Mena Cordoba, Victor Hugo Sanabria Gaona, Sergio Alberto Becerra Navarro, Cynthia Marlene Rodríguez Molina, Tetzel Jimenez Espinosa, Jorge Luis Polanco Rodriguez, Aramis Romano, Andrés Ernesto Reyes Zamorategui, Jennyfer Saenz Martinez, Esau Beas, Victor Suárez, Carlos Vidal Espinosa Garcés, Rosalba Garcés Rodríguez, Víctor Manuel Quintana Vázquez, José Luis Sosa Franco, Jaime Ariel Gonzalez Ballastra, Jaime Gonzalez Soto, César A. Álvarez Arizmendi, Jorge King Navarro, Guillermo Garduño Romero y su esposa Alicia, Alejandro Esquer, entre otros defraudadores que seguimos identificando.
Hemos insistido con ellos de forma directa en la recuperación de nuestros capitales, HEMOS ENTERADO A LAS AUTORIDADES MEXICANAS, A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, AL SENADO DE LA REPÚBLICA, A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, HEMOS DENUNCIADO, sin tener éxito, ya que las leyes en México están atrasadas ESTE GRUPO DELICITVO se ha aprovechado de los vacíos legales y de que México aún no forma parte del Convenio de Budapest, más que como observador. Hemos agotado muchos de nuestros recursos físicos, emocionales y económicos, y acudimos de forma humilde, sincera y honesta con ustedes, esperando obtener su AYUDA EN LA DIFUSIÓN ya que nos sentimos desamparados ante la impunidad de esta gran fraude masivo que ha dañado gravemente a la sociedad mexicana, así como otros tipos de fraudes ponzi que han venido operando impunemente desde hace ya más de 10 años en nuestro país.
Muchas de las víctimas han perdido sus ahorros, jubilaciones, e incluso bienes como automóviles y casas, han perdido la tranquilidad, han enfermado e incluso algunas personas han perdido la vida, lo que ha causado una gran desgracia en sus vidas y en las de sus familias, y no tenemos el alcance social, ni los medios económicos para poder acercarnos a la justicia y lograr la recuperación de nuestro dinero, nuestros ahorros y patrimonio al igual que la seguridad de que no harán mal uso de nuestros datos biométricos ya que en su plataforma implementaron un sistema de verificación de identidad con Jumio, que incluía escaneo biométrico y digitalización de nuestra identificación oficial, y de esta manera, otorgamos información confidencial a una compañía no regulada y de dudosa procedencia, exponiendonos a riesgos de incriminación y suplantación de identidad.
LAS PERSONAS QUE ESTAMOS LUCHANDO y dando la cara para recuperar nuestro dinero HEMOS SIDO HOSTIGADOS Y AMENAZADOS en redes sociales, y en nuestros lugares de trabajo por lo cual TEMEMOS por nuestra integridad física, También ALGUNOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN que han publicado reportajes de la estafa HAN SIDO HOSTIGADOS.
HISTORIA DE LA ESTAFA BILLIONS TRADE CLUB 300 MILLONES DE DÓLARES (AHORA BILLIONS TOKENIZED CITIES)
Presentaban a BILLIONS TRADE CLUB como un exclusivo club privado liderado por JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ FRAUSTO (el CEO) IVÁN VELEZ LEAL (Global Master Distribuidor), SHAKIB ALFREDO DE JESUS HAMDEN MONTOYA (Chief Technology), DANIEL FRANCISCO ORTIZ MACIAS (Business intelligence officer) y PATRICIA SAUCEDO PAZ, en conjunto con una SUPUESTA empresa de alta tecnología y años de experiencia que operaba en Canadá (Quantum Leap Company LLC), y que habían creado un modelo basado en tecnología Blockchain, desarrollando un sistema que recompensaba a sus miembros con beneficios económicos rentables mensuales que variaban desde un 6% hasta un 9% mensual, asegurando que el capital jamás se perdería.
BILLIONS TRADE CLUB, se encuentra registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el número de expediente 2765836 (dos, siete, seis, cinco, ocho, tres, seis) Iniciando operaciones en junio del 2022. captaba el capital de los inversores mediante un consejo de aprox 15 personas y una gran cantidad de líderes regionales distribuidos por toda la República Mexicana, principalmente en Morelos, Mérida, los Mochis, Quintana Roo, Veracruz, Nayarit, Ciudad de México, Queretaro, Baja California y en otros países como Canadá, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Venezuela, Argentina, España, Dubái, China, Italia.
El 18 de junio de 2024, DOS AÑOS DESPUÉS DE SU CREACIÓN, Condusef TARDIAMENTE alertó que Billions Trade Club y/o Quantum Leap Company LLC no estaban registradas en el Sistema de Registro de Servicios Financieros (SIPRES), por lo tanto, NO TENÍAN NI TIENEN AUTORIZACIÓN para ofrecer servicios financieros ni para captar capital de inversionistas en México.
En julio del 2024, estas cuatro personas junto con Paty Saucedo (PATRICIA SUACEDO PAZ), nos informaron que un supuesto socio DESCONOCIDO PARA TODOS y su empresa Axin Capital LLC (Nestor Jacob Quiroz Bautista) había ROBADO nuestras inversiones y bloquearon los retiros sin que nosotros pudiéramos volver a hacer uso de nuestro dinero.
Inicialmente los líderes MINTIERON DICIENDO que tenían problemas técnicos con los contratos inteligentes (smart contracts). En posteriores reuniones afirmaron tener problemas de comunicación con el socio estratégico en Canadá, Quantum Leap Company LLC. Sin embargo, el 14 de julio de 2024, MINTIERON OTRA VEZ DICIENDO NO TENER NINGÚN VINCULO con Quantum Leap y el 16 de julio al ser expuestos por medios de comunicación de que ellos mismos eran Quantum Leap, cambiaron la narrativa enfocándose en un nuevo producto. Para nosotros no es creíble que una sola persona tuviera el control de los recursos y de golpe se llevó $6,000 MDP, pues para eso hay firmas mancomunadas, y un CEO que controla a los subordinados.
El 9 de agosto de 2024, los líderes presentaron un "crowdlending" en el sector inmobiliario de California, EE.UU., como una solución pero el 20 de agosto anunciaron un "Plan de Reintegración de Profit Plans", eliminando de las cuentas de los inversores los rendimientos generados y sin tomar en cuenta los pagos de las membresías. MINTIENDO NUEVAMENTE DICIENDO QUE abonarian $300 USD a aproximadamente 1000 personas los días 20 de cada mes. Solo cumplieron con un primer pago, PAGANDO A SUS SECUACES Y VENDEDORES y dejando a miles sin respuestas claras.
El 21 de septiembre de 2024, MINTIERON OTRA VEZ DICIENDO QUE NOS PAGARIAN nuestro dinero con un token digital fideicomisado (NFT) que podríamos intercambiar por un fragmento de metros cuadrados de un terreno ejidal ubicado en Puerto Morelos en donde en un futuro se crearía el proyecto denominado Mayan City liderado Y COLUDIDOS CON EL FAMOSO arquitecto BILLY SPRINGAL de Springal + MK, y que además, nosotros tendríamos que vender el token por nuestra cuenta para recuperar un porcentaje de nuestra inversión, o venderselo a Billion Trade Club pero ellos nos cobrarían una comision del 25% por venderlo por nosotros.
El 23 de diciembre de 2024 MINTIERON UNA VEZ MÁS, presentándose como Billions Tokenized Cities e imponiéndonos pagarnos con OTRO token digital fideicomisado de Atabey Life Destination, un desarrollo que en algún momento del futuro crearian ubicado en Punta Cana, República Dominicana así como adherirnos a la supuesta denuncia contra Nestor Quiroz deslindando a Billions Trade Club de toda responsabilidad. Estos terrenos que nadie puede verificar, según ellos se valúan en UD$170/m2 ($3,400/m2), sin ninguna evidencia, fotos o video, ni detalles de la empresa o socios.
El 8 de enero de 2025 proponen con Atabey Life Destination, cederle la deuda a la empresa Directual SDRL perteneciente al VICTOR TAPIA, SIN EXPLICAR COMO UNA EMPRESA QUE SE CREÓ CON 50 MIL PESOS PODRIA ACEPTAR PAGAR ADEUDOS DE $6,000 MDP.
El 10 de enero presentan la explicación hasta en italiano de cómo convertir los recursos asignados en tokens (que no representan metros de terreno), a US $200/m2 en Atabey Life Destination, desarrollo del que no han presentado ninguna evidencia de que existe o sus propietarios, ni mucho menos que el terreno valga $4,000/m2 como si ya estuviera con toda la infraestructura o habitado.
AHORA SABEMOS QUE EL NIDO DE ESTAFAS PONZI ESTÁ EN GUADALAJARA Y QUE UNO DE LOS CREADORES DE LAS PLATAFORMAS FRAUDULENTAS INCLUYENDO LA DE BILLIONS TRADE CLUB ES ES DANIEL ALBERTO CRUZ MORENO de la empresa Disruptive Exchange, S. de R.L. de C.V.
OTRO COMPLICE DE ESTA ESTAFA ES la empresa EXMA DE FERNANDO ANZURES QUE en alianza y complicidad CREABAN EVENTOS INVITANDO A a personas influyentes que se mostraban junto a los líderes del club: Arturo Elías Ayub, Ricardo Leyva, Marisa Lazo, Marcus Dantus, Vilma Núñez, Daniel Habif, Germán Garmendia, Tony Robbins, Tom Brady, Eduardo Verástegui, Luis García Postigo, entre otras figuras públicas. LAS PERSONAS ANTERIORES SE HAN DESLINDADO DE RESPONSABILIDAD IGNORANDO NUESTROS MENSAJES O DICIENDO QUE A ELLOS SOLO LES PAGARON POR PARTICIPAR.
HEMOS INVESTIGADO QUE MUCHOS DE LOS LIDERES ESTAFADORES DE BILLIONS TRADE CLUB han estado involucrados desde hace más de 10 años en fraudes de esquemas ponzi y red de mercadeo como Organo Gold, Bit Cash Mine, Minex Up, Map, XANGO, XIFRA Smart Business Corp / Smart+, One Coin, Icomtech, Swich Real State, Swich Capital, S.A.P.I. de C.V., Swich Life, Swich Call, S.A.P.I. de C.V, Tru Capitals, Impulso 3.0, Cutomex, Inverforx, entre otros y actualmente muchos de los defraudadores COMO PATY SAUCEDO (360 MINING) se han ido a fundar nuevos esquemas de fraude como Sr. Patrimonio (antes Swich Capital), Orange Investments, Billions Tokenized Cities (Springall + MK), Kaspa, Climber Mine, Vitalhealth, RISE, Take Profit Community, Manara, Eaconomy, Evo global, Directual SDRL, Impulso 3.0, HOLDEX (QUIENES ESTAN USANDO ACTUALMENTE LA IMAGEN DE ROBERTO PALAZUELOS PARA CAPTAR RECURSOS FRAUDULENTAMENTE) entre otras.
ANEXAMOS VIDEO DE LA ESTAFADORA PATY SAUCEDO ADMITIENDO HABER PARTCIPADO EN LA ESTAFA JUNTO CON UNO DE LOS LIDERES ESTAFADORES DANIEL ORTIZ EL SUPUESTO GENIO MATEMÁTICO, Y DICIENDO QUE PARA LA PRÓXIMA SE FIJARÁ QUE VENDE CUANDO ELLA GANÓ EN ESTA ESTAFA DOS MILLONES DE DÓLARES.
TENGAN CUIDADO AHORA PATY SAUCEDO ESTÁ ESTAFANDO EN 360 MINING
https://www.facebook.com/689013090543605/videos/pcb.1209961000366158/605762538601253
SE FILTRÓ LA base de datos en donde se puede ver cómo está estructurada la pirámide, cómo se repartieron el dinero y cuánto dinero retiraron las personas que nos defraudaron. Este GRUPO DELICTIVO está conformado por amigos y familiares de los citados delincuentes que vienen accionando en diversos fraudes piramidales bajo esquemas ponzi, y así, al ellos mismos llevar al colapso a una plataforma fraudulenta se dispersan en otras. TENEMOS PRUEBAS DE LA ESTAFA, TENGAN MUCHO CUIDADO CON ESTAS PERSONAS.
ROGAMOS NOS APOYEN DIFUNDIENDO porque somos más de 40,000 personas afectadas, y buscamos que se castigue a las personas que forman parte de esta RED DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, POR FAVOR TENGAN MUCHO CUIDADO SI ESTAS PERSONAS LES OFRECEN CUALQUIER TIPO DE NEGOCIO: Jorge Enrique Rodríguez Frausto, Ricardo Rodríguez Frausto, Iván Vélez Leal, Daniel Francisco Ortiz Macías, Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya, Patricia Saucedo Paz y sus cómplices: Marco Galbiati, Massimo del Moro, Carlos Humberto Díaz de Sandi Alvarez, Juan Manuel Peroni, Daniel Cruz (Disruptive Studios), Anahí Gabriela Barriga Herrera, David Allain Gutiérrez Bracamonte, Ariel Ulises González Llamas, Marco Bacilio Soberanes Murrieta, Germán David Vargas Ramírez, Liz Dyanna Mendivelso Sánchez, Andrea Fernández Navarro, Lilia del Rayo Pérez, Carolina Hernández Jiménez, Sandy Maria Hernández Jiménez, Lilia Vargas Ramirez, Lizeth Fonseca, Ricardo Jaik Chaveznava, Patricio Jaik Chaveznava, Carlos Armando Amaro González, Donald Mauricio Enrique Berdejo Molinero, Diego Cajigal, Brian Alberto Juarez Montiel, Rodolfo Yezam Rodríguez Zavala, Elena Zavala Moreno, Karen Andrea Marín Rodríguez, David Orozco Rivera, Joel Cruz Guadarrama, Moisés Ruiz Martinez, Andrés Fernando Rodriguez Bautista, Reinell Cano Pérez, Santiago Alexis Giles Zorrilla, Renata de la Selva Zamorano, Javier Naya Barba, Norman Arturo Alduncín Aguilar, Cesar Piaget Rodriguez Zavala, Israel Alejandro Torres Mendoza, Juan Pablo Valladolid Muñoz, Eliseo Baltazar García Mainero, Lolyna Quintanar Tripp, Andrés Montejo Coronaro, José Andrés De Gyves Esquivel, José Armando López García, Victor Manuel Uribe Alonso, Hector Becerra Esquivel, Arturo Vega Garnica, Bogar Armando Vázquez Camargo, Eduardo Armenta Ordorica, Ivonne Montserrat Camargo Vazquez, Hortensia Alejandra Lorenzana Melchor, Javier Vicente Vélez Leal, Mercedes Saucedo Paz, Mauricio Rodríguez Frausto, José de Jesús Rodríguez Frausto, José Gabriel Rodríguez Frausto, Maria Elena Frausto Hernández, Lucila Cardenas Larios, Ivan Arian Pacheco Quintanare, Alejandro Salgado Nieto, Ricardo Jesus Jaik Zaher, Jorge Santiago López Valdovinos, Carlos Jahir López Valdovinos, Iram Alberto López Valdovinos, Francisco Alejandro López Valdovinos, Patricia Rivera Castro, Maria Concepcion Ramona Mirón Gonzalez, Sandi Maria Hernandez Jiménez, Jesús Kevin Giles Zorrilla, Andrés Urquiaga Dominguez, Negie Yanamar del Carpio, Jose Reyes de Jesus Huiqui Gonzalez, Monica Raquel Moctezuma Najar, Graciela Gonzalez Rosas, David Alejandro Silva Magallon, Bernabé Cardenas Portillo, Juan Roberto Moll Contreras, Norberto Hernán Cortés Vega, Jorge Welsh Rodriguez, Karen Anahi Galaviz Mercado, Mayra Elisa Rodriguez Zurita, Gustavo Alberto Sepulveda Salinas, Iván Eduardo Amaro González, Graciela González Rosas, Luisa Fernanda de Lizaola García, Alemán David Vargas Ramírez, Paloma Seomara Ramírez Piña, Alina Rodríguez Dávila, Alina Denise Marin Rodriguez, Carlos Marin Pérez, Armando del Rayo Dorantes, Oziel Aci Guadarrama Virto, Mayra Elizabeth Lopez Diaz, Karina Santana Sandoval, Ana Alicia Guzmán Montiel, Gabriel Alejandro Sanchez Grimaldi, Berenice Salinas Azuceno, Carlos Eduardo Picos Burgos, Carlos Eduardo Picos Ayala, Enrique Adrian Hong Lopez, Alberto Alejandro Ojeda Pérez, José Refugio Bermudez Alba, Tania Valeria Pérez Quezada, Irma Sotelo Basave, Fabrizio Jimenez Carranza, Concepción Mena Cordoba, Victor Hugo Sanabria Gaona, Sergio Alberto Becerra Navarro, Cynthia Marlene Rodríguez Molina, Tetzel Jimenez Espinosa, Jorge Luis Polanco Rodriguez, Aramis Romano, Andrés Ernesto Reyes Zamorategui, Jennyfer Saenz Martinez, Esau Beas, Victor Suárez, Carlos Vidal Espinosa Garcés, Rosalba Garcés Rodríguez, Víctor Manuel Quintana Vázquez, José Luis Sosa Franco, Jaime Ariel Gonzalez Ballastra, Jaime Gonzalez Soto, César A. Álvarez Arizmendi, Jorge King Navarro, Guillermo Garduño Romero y su esposa Alicia, Alejandro Esquer, entre otros defraudadores que seguimos identificando.
GRACIAS POR TU ATENCIÓN Y APOYO EN LA DIFUSIÓN!!! HAY QUE FRENAR ESTAS ESTAFAS PONZI Y A ESTOS DELICUENTES, EN UNOS AÑOS PODRIAS SER TÚ O CUALQUIER PERSONA QUE CONOZCAS!