КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Президенту Республики Казахстан
Депутатам Мажилиса Парламента
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан
Верховному Суду Республики Казахстан
Конституционному Совету Республики Казахстан

О недопустимости массового уголовного преследования граждан за использование международной криптовалютной платформы Binance и её P2P-сервиса

Уважаемые представители государственной власти,

Мы, граждане Республики Казахстан, вынуждены обратиться к вам в связи с беспрецедентной ситуацией, сложившейся в стране — массовым уголовным преследованием пользователей международной платформы Binance, в частности её P2P-функции, по статье 214 УК РК «Незаконная предпринимательская деятельность».

Речь идёт о тысячах граждан, которые использовали Binance.com как обычный инструмент для обмена цифровых активов — в условиях полной правовой неопределённости, без злого умысла, не осознавая противоправности своих действий.

1. Контекст: как государство легализовало и одновременно дезориентировало

Платформа Binance официально зашла на рынок Казахстана в 2022 году. Тогда был подписан меморандум между Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и генеральным директором Binance CZ (Чанпен Чжао). Этот шаг был широко освещён в СМИ и воспринят обществом как поддержка криптоиндустрии на государственном уровне.

В середине 2023 году Binance официально запустила платформу Binance Kazakhstan, но глобальная версия Binance.com также продолжала работать — и до сих пор не заблокирована на территории РК. До 2025 года не было опубликовано ни одного нормативного акта, прямо запрещающего использование Binance Global или её P2P-сервиса. Обращаю внимание: речь идёт об одном и том же приложении — в отличие, например, от Турции или США, где существуют отдельные версии.

Наоборот, представители Binance и чиновники публично заявляли о допустимости P2P. Например, в 2023 году Жасулан Мадиев (бывший руководитель Binance Kazakhstan и нынешний председатель МЦРИАП) заявлял, что P2P-сделки законны и разрешены. Эти заявления так и не были официально опровергнуты.

Лишь 14 февраля 2025 года на сайте МФЦА появилась информация о переходном периоде для Binance Global и Bybit.com до конца 2026 года. Это означает, что использование Binance.com до указанной даты не может считаться нарушением закона. Как указал МЦРИАП в своём официальном ответе, соответствующий нормативный акт находится на стадии подписания. 

При этом сложилась парадоксальная ситуация: новость о переходном периоде уже опубликована, и многие граждане, доверяя ей, продолжают пользоваться платформой, полагая, что это легально. Однако сам нормативный акт до сих пор не подписан. Это вводит людей в заблуждение — они опираются на официально размещённую информацию, которая по сути ещё не имеет юридической силы. Подобная практика создаёт правовую неопределённость и ставит граждан под угрозу уголовного преследования за действия, которые, как им казалось, были разрешены.

2. В чём обвиняют граждан и почему это абсурд

Сегодня простых пользователей P2P-продукта Binance обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. Однако:

- Физическим лицам не требуется лицензия на покупку или продажу цифровых активов — согласно официальной позиции МФЦА и действующему законодательству.

- Все действия пользователей происходили внутри интерфейса Binance, без самостоятельного выставления услуг, без публичной оферты или поиска клиентов.

-  Также имеются случаи, когда транзакции представляли собой лишь внутренние перемещения активов: вывод с биржи, перевод в банк, затем обратный ввод. Такое поведение характерно для страхования рисков, а не для ведения бизнеса. Кроме того, существуют прецеденты, когда граждане использовали P2P-обмен исключительно в инвестиционных целях — без регулярности, прибыли или признаков предпринимательской деятельности.

- Реквизиты сторон в P2P Binance скрыты: пользователь не знает, кто принимает или отправляет деньги — физлицо, платформа или представитель.

Следовательно, отсутствуют признаки умысла, системности, публичного сервиса или извлечения незаконной выгоды. Уголовная статья здесь применена расширительно и необоснованно.

3. Кто действительно нарушил: государство и сама Binance

Государственные органы, обязанные регулировать крипторынок, допустили правовой и информационный вакуум:

- Binance Global не блокировалась ни на одном уровне — в отличие от других стран.

- Не было никаких официальных предупреждений ни на портале eGov, ни в средствах массовой информации, ни со стороны банков или мобильных приложений. Напротив, многие банки второго уровня (БВУ) спокойно проводили переводы, связанные с покупкой USDT через P2P-сервисы, что лишь укрепляло граждан в уверенности, что такие действия являются законными.

- Платформа Binance преимущественно направляет пользователей на Binance.com, создавая впечатление, что это основной и разрешённый продукт. Формально предлагается выбор между глобальной и локальной версиями, однако интерфейс оформлен таким образом, что Binance Global визуально выделяется — кнопка перехода подсвечена жёлтым цветом, в то время как ссылка на локальную версию отображается тускло-серым. Это создаёт ощущение приоритетности и “рекомендованности” глобальной версии, даже если такой пометки напрямую нет. Кроме того, на сайте Binance.com открыто указывается, что ряд финансовых инструментов доступен только на глобальной площадке, а не на локальной. Всё это в совокупности способствует неявной, но фактической рекламе Binance Global и подталкивает пользователей к её использованию — несмотря на отсутствие ясной правовой позиции.

- Само следствие признаёт, что Binance Global работает без регистрации и лицензии в РК.

Таким образом, именно глобальная платформа Binance нарушила требования Закона РК «О цифровых активах». Но вместо расследования её деятельности, органы уголовного преследования возбудили дела против граждан, что противоречит как праву, так и здравому смыслу.

4. Серьёзные нарушения в действиях следствия и судов

● Уголовные дела возбуждаются на основании «Актов предварительного заключения» от АФМ, которые не имеют правового статуса нормативного документа.
● В качестве доказательств используются таблицы и скриншоты неизвестного происхождения, якобы от Binance, без подписи, печати и объяснения происхождения. Сами следователи подтверждают, что не знают источник этих таблиц.
● В ряде дел используются так называемые «закрытые доказательства», что нарушает право на защиту и принцип состязательности сторон.
● Доходы граждан формально рассчитываются по обороту средств, без учёта расходов и реального извлечения прибыли. Это приводит к искусственному завышению суммы и неправомерному применению ст. 214 УК РК.
● Отсутствуют акты налоговых проверок, жалобы третьих лиц или другие объективные признаки ведения предпринимательства.
● Следует отметить, что сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) и Департамента экономических расследований (ДЭР) зачастую вносят данные в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) без наличия каких-либо фактических доказательств. Возбуждение уголовных дел происходит на основании предварительных таблиц, не подтверждённых ни источниками, ни экспертизами, ни объективными данными. Такая практика нарушает принципы презумпции невиновности и ведёт к уголовному преследованию добросовестных граждан без надлежащей доказательной базы.

5. Реальные истории — как страдают простые люди

Под уголовное преследование попадают обычные граждане — студенты, предприниматели, матери, айтишники. Ни один из них не вел бизнес в классическом смысле. Примеры:

● Айдана, 26 лет: использовала Binance P2P для обмена USDT между картами и балансом. Сейчас находится под подпиской о невыезде. Потеряла работу. На адвокатов потрачено более 2 млн тенге.
● Нурлан, 34 года: обвиняется за оборот личных средств. Все средства на аккаунте Binance были его инвестициями. Суд отказался вызывать представителей Binance и не принял доказательства отсутствия дохода.
● Баглан, отец троих детей: проводил внутренние переводы в приложении Binance. Не знал, что транзакции идут через агентов. Его признали предпринимателем без подтверждения оказания услуг.

6. Наши требования — к справедливости и правовому государству

1. Признать действия граждан по использованию Binance P2P законными в условиях отсутствия запрета, правовой неопределенности и отсутствия предупреждений.
2. Прекратить уголовные дела в отношении граждан, в действиях которых отсутствуют признаки предпринимательской деятельности: оказание услуг, системный доход, клиентская база.
3. Провести проверку законности возбуждённых дел, их регистрации в ЕРДР, источников доказательств и заключений АФМ.
4. При наличии нарушений привлечь к ответственности лиц, организовавших незаконную деятельность от имени Binance Global на территории РК.
5. Принять нормативное постановление Верховного Суда о невозможности применения ст. 214 УК РК в отношении физических лиц, не ведущих предпринимательскую деятельность в сфере цифровых активов.
6. Разработать и внедрить официальную методику правового регулирования и квалификации операций с цифровыми активами, ориентированную на защиту прав граждан.
7. Ввести поэтапный и справедливый подход: Не наказывать тех, кто использовал только Binance или Bybit P2P без наличных и сторонних схем. Сначала — официальное предупреждение через СМИ и eGov. Если после уведомления человек продолжает нарушать — проверять наличие умысла и иных незаконных схем. Преследование возможно только после повторных и осознанных нарушений.
8. Провести внутреннее расследование в отношении МЦРИАП и МФЦА. Мы требуем инициировать проверку действий и бездействия со стороны Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП), а также Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Именно эти органы создали правовую неопределённость, допустили двойные стандарты, официально заявляли о допустимости использования Binance P2P, но не обеспечили чёткой регуляции и не предотвратили массовое вовлечение граждан в потенциально рискованные действия. Мы настаиваем на привлечении к дисциплинарной и (при наличии оснований) уголовной ответственности должностных лиц, допустивших данные системные провалы в регулировании сферы цифровых активов.

Мы, граждане Республики Казахстан, не уклоняемся от закона, не отрицаем необходимость регулирования, но требуем справедливости и уважения к правам человека.

Просим остановить произвольные репрессии, инициировать пересмотр дел, обеспечить публичность разбирательств и правовую оценку действий всех вовлечённых сторон.

Мы оставляем за собой право на общественную защиту и обращение в международные органы в случае продолжения незаконного преследования.

С уважением,
Граждане Республики Казахстан

 

 

 

 

Это новости от МФЦА про переходной период до конца 2026 ого года