ОТКРЫТАЯ ПОВТОРНАЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ ЖАЛОБА

 Ранее, в январе 2016 года, мы обращались  с коллективной жалобой (обращением) по фактам бездействия правоохранительных и налоговых органов  на наше обращение  о фактах совершения преступления (по нашему мнению) руководством группы компаний «Автотрейдинг» (116 предприятий в субъектах РФ под общим  названием и собственниками входили в ассоциацию грузоперевозчиков и экспедиторов «Автотрейдинг» - АГ и Э «Автотрейдинг» ИНН 7448068371).

В ответе УФНС по г. Москве №15-17/062291@ от 08.06.16 г. указано, что  документов, свидетельствующих о совершении группой компаний  «Автотрейдинг» нарушений законодательства о налогах и сборах, которые могли бы быть проверены в ходе контрольных мероприятий, не представлено; в связи с соблюдением налоговым органом налоговой тайны, сообщается о невозможности предоставления третьим лицам сведений о проводимых мероприятиях.

УФНС по Челябинской области в ответе №12-19/1/001840@ от 01.06.16 г. указало, что в ходе проведенных мероприятий налогового контроля факты взаимодействия с фирмами «однодневками» не установлены.

В ответе прокуратуры Ростовской области (№15-145-2015 от 25.07.2016 г.)  сообщено, объективных данных, свидетельствующих о совершении преступлений на территории иных субъектов РФ не установлено, доказательств, свидетельствующих о причастности к совершению налоговых преступлений иными лицами  не имеется, оснований для соединения в одно производство уголовного дела возбужденного в г. Ростов-на-Дону с уголовными делами в отношении руководителей иных организаций, входящих в группу компаний «Автотрейдинг» не имеется! И такие ответы по всем городам, т.е. правоохранительные органы не волнует, что мимо бюджета страны в т.ч. за пределы России ушли миллиарды рублей.

Правоохранительные органы переадресуют наши обращения в различные субъекты и подразделения, однако, реальных мер и действий по проверке нашего обращения, как мы полагаем, не осуществляется, правоохранительные и налоговые органы бездействуют, несмотря на то, что в наших обращениях  была подробно изложена «схема» преступления, приведены конкретные факты и доводы.  Еще более возмутительно читать письма адресованные Следственным Комитетом России по Челябинской области: в письме №216/2-23-2016 от 20.05.2016 г. сообщается, что даны указания ГУ МВД России по Челябинской области провести оперативно-розыскные мероприятия по вопросу уклонения от уплаты налогов руководством компании «Автотрейдинг», а в письме от Следственного Комитета России по Челябинской области за тем же номером (№216/2-23-2016) от 24.06.2016 г. сообщается ГУ МВД России по Челябинской области, основанием проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении уклонения от уплаты налогов руководством компании «Автотрейдинг» не имеется. Административный ресурс и огромные финансовые возможности  полученные незаконным путем руководством компании «Автотрейдинг» позволяют манипулировать следственными органами…

Более того,  в нашем обращении не содержится просьба о проведении налоговых проверок, которые уже были проведены во всех субъектах РФ одноименных организаций «Автотрейдинг» , а указано на  противоправность действий руководства  группы компаний «Автотрейдинг», которые могут быть квалифицированы как  уголовно наказуемое  «преступление», а не «налоговое правонарушение».

В ранее направленном обращении мы указывали, что  предварительное расследование по уголовным делам, связанным  с  уклонением от уплаты налогов (и аналогичным составам), в соответствии с требованиями ст.151 УПК РФ, производится  следователями Следственного Комитета РФ, а не следователями органов внутренних дел. Между тем, наши обращения перенаправляются в  подразделения МВД, а МВД архивирует  в номенклатурное дело (в корзину).

 При этом, банкротство  либо ликвидация юридического лица не влечет  невозможности привлечения к уголовной ответственности конкретных физических лиц, совершавших преступление, поскольку, статус физического лица не утрачивается  в момент ликвидации организации, посредством которой совершалось преступление.

Кроме того, обращаем внимание, что в отношении большинства принципалов, являющихся контрагентами  «Автотрейдинг», налоговыми органами были проведены  налоговые проверки. Акты налоговых органов и решения, принятые по результатам проведенных проверок, являются  официальными документами, подтверждающими наши доводы.

 В частности, по результатам  выездной налоговой проверки, проведенной ИФНС России № 4 по г.Тюмени сделаны следующие выводы:

 

1.  ООО «Автотрейдинг» г.Тюмень осуществляло свою деятельность с 2005 года, т.е. задолго до  государственной регистрации юридических лиц, являющихся его контрагентами (принципалов). ООО «Автотрейдинг» г.Тюмень занимало устойчивую позицию на рынке транспортно-экспедиционных услуг и не было заинтересовано в заключении  договоров с вновь созданными юридическими лицами. Осуществление ООО «Автотрейдинг» г.Тюмень финансово-хозяйственных отношений с недобросовестными контрагентами, не имеющими ресурсов для исполнения единственной своей обязанности по агентскому договору- предоставление транспорта для перевозки грузов не обусловлено разумными экономическими причинами и направлено на получение необоснованной экономической выгоды. Проведенные мероприятия налогового контроля показали, что какие-либо фактические хозяйственные операции с контрагентами с организациями, выступающими принципалами по агентским договорам, не осуществлялись.

 

2.В результате агентских сделок объект налогообложения возникал у принципала, а у проверяемого лица возникали формальные основания для получения налоговой выгоды. ООО «Автотрединг» г.Тюмень отражало  в учете только сумму агентского вознаграждения, тогда как выручка от оказания услуг подлежала включению в налоговую базу в полном объеме.

 

3.Все принципалы не предоставляли бухгалтерскую и налоговую отчетность после прекращения отношений с ООО «Автотрейдинг».  Финансово-хозяйственные документы принципалов подписывались неустановленными лицами. Транспортные средства и иное имущество у принципалов отсутствовали. Место регистрации контрагентов и место регистрации их руководителей осуществлялось в разных субъектах (т.е. директор  находился в другом месте), сами юридические лица также не находились по месту их регистрации (т.е. в основном, регистрация была фиктивной). Все принципалы имели минимальную численность сотрудников (в основном- 1 человек). После окончания срока действия агентского договора  деятельность принципала прекращалась, организации ликвидировались, банкротились, либо «массово  сливались»  в другой регион с «фиктивными учредителями», где деятельность также не велась.

 

4.Вся выручка  от клиентов   за оказание транспортно – экспедиционных услуг (формально  оказанных принципалами)  поступала  на счет или в кассу ООО «Автотрейдинг» и использовалась им самостоятельно в своей финансово-хозяйственной деятельности (оплата услуг по  обработке грузов, арендных платежей, услуг связи, рекламных услуг, выплата заработной платы и т.д.). Денежные средства от принципала по возмещению затрат  агента на расчетные счета  ООО «Автотрейдинг» не поступали. При этом, расчеты ни с одним из принципалов не были окончательно произведены. Тем самым, ООО «Автотрейдинг» являлось фактическим пользователем и распорядителем доходов от реализации  транспортно-экспедиционных услуг. В то время, как характер взаимоотношений, связанных с исполнением агентских договоров, не предполагает возможности образования задолженности принципала перед агентом. Из анализа финансовых потоков принципалов ООО «Автотрейдинг» и их контрагентов, а так же иностранных предприятий установлено, что в конечном итоге денежные средства обналичиваются посредством снятия по чекам и перечисления на пластиковые карты и лицевые счета индивидуальных предпринимателей (СХЕМА ПРИЛАГАЕТСЯ!!!).

Таким образом, несмотря на очевидные, по нашему мнению, факты  уголовно наказуемых деяний, далее указанные материалы в правоохранительные органы (по нашей информации) не  передавались, решения о возбуждении уголовных дел не принималось в отношении истинных организаторов преступной схемы.

Тем не менее, вышеприведенные обстоятельства, по нашему мнению, бесспорно свидетельствуют о  наличии признаков состава преступления в действиях лиц, организовавших данную «схему» деятельности по всем субъектам РФ (ООО «Автотрейдинг»). Вопреки   вышеуказанным ответам налоговых органов,  документы у них имеются, однако,  в целях надлежащего проведения проверки, необходимо истребовать их из  региональных налоговых органов для объединения и полной проверки.

У правоохранительных и налоговых органов такие полномочия имеются, тогда как у нас (граждан) этих полномочий нет.

Учитывая  указанные обстоятельства, имеются основания полагать, что  правоохранительные органы бездействуют, налоговые органы  не предоставляют документов, которые могли бы послужить основанием для проведения объективных и полных проверок  и для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Факты, изложенные нами в ранее направленных обращениях, игнорируются и, по нашему мнению, искажаются, обращения постоянно пересылаются по различным инстанциям и регионам, обращение по существу не рассматривается, конкретных процессуальных решений  в наш адрес не направлено, несмотря на то, что нами указано на причастность (по нашему мнению) к совершению преступлений конкретных физических лиц: Васильева О.В. (ИНН 745207223254) учредитель 116 предприятий и Васильев И.В. (ИНН 744808296150) директор ООО «Автотрейдинг» г. Нижний Новгород (учредитель 55 предприятий) – получатели денежных средств и собственники группы компаний.  Галямов Ринат  Исмазамович (ИНН 027805061594) – президент АГ и Э «Автотрейдинг» и директор ООО «Автотрейдинг» г. Уфа; Чупрунов Михаил Николаевич (ИНН 744804603811) - генеральный директор ООО «Автотрейдинг» г. Москва (ИНН 7728830730), ООО «Автологистика» (ИНН 5027159541), он же вице-президент АГ и Э «Автотрейдинг»; Валеев Вадим Маулитович - руководитель аналитического отдела; Овчинников Сергей Викторович- начальник юридического отдела. Все упомянутые лица – организаторы преступной (по нашему мнению) схемы деятельности и сообщества.

По результатам мероприятий налогового контроля проведенной  ИФНС России №4 по г. Тюмени ряда принципалов (фирм однодневок) установлено получение колоссальных денежные средства незаконным путем, а именно:

1. Принципал ООО «Эльбрус» (ИНН 77009808947). В период с 23.03.2009 г. по 24.08.2009 г. на расчетный счет ООО «Эльбрус» поступили денежные средства от 24 одноименных организаций – членов ассоциации «Автотрейдинг» на общую сумму 2 083 379 796 руб. Далее все денежные средства были переведены на счета других организаций и обналичены, легализованы!

2. Принципал ООО «Одиссей» (ИНН 7743658699). А период с 03.03.2009 г. по 15.02.2010 г. на расчетный счет ООО «Одиссей» поступили денежные средства от одноименных организаций – членов ассоциации «Автотрейдинг» на общую сумму 1 270 436 395 руб. Далее все денежные средства были переведены на счета других организаций и обналичены!

3. Принципал ООО «ТрансМаркет» (ИНН 7710752008). А период с 24.12.2009 г. по 09.07.2010 г. на расчетный счет ООО «ТрансМаркет» поступили денежные средства от 15 одноименных организаций – членов ассоциации «Автотрейдинг» на общую сумму 997 562 564 руб. Далее все денежные средства были переведены на счета других организаций и обналичены!

Подомная ситуация выявлена ИФНС России №4 по г. Тюмени  еще по четырем организациям – фирм-однодневки (ООО «Автобан» ИНН 7710733510, ООО «Вироско» ИНН 7734621572, ООО «Фотон» ИНН 7722725908, ООО «Бест Логистик» ИНН 7716585699), которым сливали организации - члены АГ и Э «Автотрейдинг» десятки миллиардов рублей.

Что примечательно все выше упомянутые организации (принципалы) в основном сливали деньги одним и тем же организациям и индивидуальным предпринимателям  на обналичивание!!! И, что еще особо необходимо отметить ООО «Бест Логистик» переводила деньги ООО «Грин Гэлери» ИНН 7715373620, а она в свою очередь переводила денежные средства в т.ч. на счет иностранной организации «ESTMOR SERVICE TRANSIT OU» в сумме 1 977 410 000 руб. – правоохранительным органам почему то не интересно на какие цели???

Следственными органами был проигнорирован тот факт, что в АГ и Э «Автотрейдинг» входили организации, содержащие в своем наименовании слово «Автотрейдинг», учрежденные во всех  городах России Васильевым О.В. (ИНН 745207223254) и Васильевым И.В. (ИНН 744808296150). В соответствии с Федеральным законом №14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» одноименные организации АГ и Э «Автотрейдинг» учрежденные Васильев О.В. и Васильевым И.В. признаются взаимозависимыми и в силу аффилированности  заинтересованы во взаимодействии и установлении выгодных условий финансово-хозяйственной деятельности, учрежденных ими организаций, и соответственно, все совершаемые сделки обществами дает наибольшую выгодоприобретение от финансовых сделок их учредителями. Собственники  Васильев О.В. и Васильев И.В. указывают на то, что каждый являлся  номинальным учредителем и никого отношения к финансовой деятельности организаций холдинга «Автотрейдинг» не имели, хотя в письмах с распоряжениями, которые высылались директорам одноименных организаций «Автотрейдинг», указывалось, что исполнение стоит на контроле у учредителя (копии писем ранее прилагались к нашим обращениям и жалобам). На многократных совещания совета директоров руководство компании заявляло, что собственниками финансовых средств являются учредители и распоряжаются ими на свое усмотрение, что контролировалось контрольно-ревизионным  отделом (КРО) и службой безопасности холдинга.

Президентом холдинга АГ и Э «Автотрейдинг» -  руководителем ООО «Автотрейдинг-М» Чупруновым М.Н. 15 января 2013 года был заключен договор с ООО «РосБизнес» (ИНН 6950111422) на проведение процедур банкротств следующих предприятий «Автотрейдинг»: г. Астрахань, г. Вологда, г. Воронеж, г. Екатеринбург, г. Липецк, г. Нижний Новгород, г. Оренбург, г. Ростов-на-Дону, г. Череповец, г. Псков (Договор прилагаем к заявлению). Цель банкротства предприятий в перечисленных городах,  мы предполагаем, легализация средств полученных преступным путем и уклонение от уплаты налогов. Так же по указанию руководства холдинга  были проведены процедуры банкротства или ликвидации других предприятий, входивших в АГ и Э «Автотрейдинг», что так же указывалось ранее в наших обращениях.

ПРОСИМ:

На основании изложенного, провести объективную, полную и беспристрастную проверку настоящей жалобы, проверку организовать  в г. Москве (учитывая факт проживания собственников группы компаний - организаторов в г.Москве и мест регистрации фирм -однодневок), поскольку имеются основания полагать, что отдельно проводимые в регионах проверки  не приведут к объективным результатам, ввиду возможной заинтересованности  местных правоохранительных и налоговых органов. Яркий пример этому, акт проверки ИФНС России №4  по г. Тюмени, который содержит только факты отмывания полученных не законным путем денежных средств, а следственные и судебные органы предпочли сделать ответственным только местного руководителя организации «Автотрейдинг», хотя все факты говорили о том, что все преступные махинации реализованы руководством компании, упомянутых выше!!!

В этой связи, просим  запросить   материалы налоговых проверок  в отношении предприятий, входящих в холдинг (группу компаний входящих в ассоциацию) «Автотрейдинг», в городах  Ростов-на-Дону, Киров, Тюмень, Йошкар-Ола, Екатеринбург, Казань, Саранск, Набережные Челны, Чебоксары, Тамбов, Псков, Новосибирск, Сыктывкар, Красноярск, Таганрог, Астрахань (116 предприятий в субъектах РФ) и т.д., которые красноречиво и подтвержденными объективными цифрами опишут весь масштаб хищений из бюджета государства.!

А главное - взять под контроль весь процесс, начиная с выяснения подлинности фактов, изложенных в жалобе и до момента привлечения истинных преступников, организаторов преступного сообщества  к уголовной ответственности

Приложение (в копиях):

1.Ответ УФНС по г. Москва от 08.06.2016 г. №15-17/062291@.

2.Ответ УФНС по г.Челябинской области от 01.06.2016г. №12-19/1/001840@.

3.Ответ СК РФ по Челябинской области от 20.05.2016 №216/2-23-2016

4.Ответ СК РФ по Челябинской области от 24.06.2016 №216/2-23-2016

5.Акт налоговой проверки ИФНС № 4 по г.Тюмени (извлечение).

6. Схема использования фирм «однодневки» для легализации средств полученных преступным путем и уклонения от уплаты налогов организаций, входивших в АГ И Э «Автотрейдинг» организованным преступным сообществом.

7. Договор между ООО «Автотрейдинг-М» и ООО «РосБизнес» от 15 января 2013 года о проведение процедур банкротств  предприятий «Автотрейдинг».

8. Ответ прокуратуры Ростовской области №15-145-2015 от 25.07.2016 г.

 

                                                                                              22.11.2016 г.

 

Письмо подписали:

 

1. Сидоренко Д.И. - бывший руководитель организации ООО «Автотрейдинг» (ИНН 6161049463) в г. Ростов-на-Дону

Почтовый адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистического, д. 28/2, кв. 93. Телефон: 8.988.535-03-30.

2. Неустроев С.Д. - бывший руководитель организации ООО «Автотрейдинг» (ИНН 4345032402) г. Киров

Почтовый адрес: 610035, г. Киров, ул. Сурикова 17-49, телефон 8. 912. 827-70-16

3. Гавриленко С.Н. - бывший руководитель организации ООО «Автотрейдинг» (ИНН6829039579) г. Тамбов

Почтовый адрес:392003, г.Тамбов, ул.Рылеева, д.59а, корп.6, кв.96, телефон 8.915.879-51-11.

4. Конобеев А.Л. - бывший руководитель организации ООО «Автотрейдинг» (ИНН6829039579) г. Тамбов.

Почтовый адрес:392003, г.Тамбов, ул.Рылеева, д.59а, корп.4, кв. 60, тел. 8.960.668-49-25.

5. Кулиев А.А. - бывший руководитель организации ООО «Автотрейдинг Псков» (ИНН 6027109729) г. Псков.

Почтовый адрес:180024, г. Псков, ул. Западная, 17 кв. 36, телефон 8.911.351-13-28.

6. Проничев В.С. - бывший руководитель организации ООО «Автотрейдинг» (ИНН 3245001913)  г. Брянск.

Почтовый адрес: 241012, г. Брянск, ул. Орловская, д. 21, кв. 109, телефон 8.910.299-96-66.

7. Манаева Т.Ю. – бывший руководитель ООО «Автотрейдинг» (ИНН 5615015064) г. Орск.

Почтовый адрес: 462000, г. Орск, ул. Васнецова д. 14, кв. 14, тел. 8.912.067-04-69

8. Сакаев А.Д. - бывший руководитель организации ООО «Автотрейдинг» (ИНН 1659049095)  г. Казань.

Почтовый адрес: 420025, г. Казань, Проспект Победы, д. 186, кв. 80, телефон 8.987.006-69-32.