BANQUES : rendez les centaines de milliers d'euros que vous avez détournées.
Le problème
« BANQUES : rendez les centaines de milliers d'euros que vous avez détournées à notre insu ! »
Destinataires :
Les banques impliquées dans les escroqueries au faux Relevé d'Identité Bancaire : Sogexia, Santander, BBVA …
Monsieur François-Louis MICHAUD, Directeur Exécutif de L'Autorité Bancaire Européenne.
Le but de cette pétition est de réunir dans des actions collectives les victimes de la négligence des banques qui ont facilité les escroqueries aux faux R.I.B afin d'engager des poursuites judiciaires contre celles-ci. Nous considérons que cette action est d'Utilité Publique. Quiconque peut être pris au piège !
Un très grand nombre de victimes au faux R.I.B, ont été arnaquées par des escrocs qui, sur le R.I.B qu'ils fournissent, remplacent leur identité par celle d'un gestionnaire de patrimoine connu pour proposer des placements financiers ! Cette escroquerie comme tant d'autres a pu avoir lieu à cause d'une ENORME FAILLE dans le système bancaire. En effet, les banques qui reçoivent les virements ne procèdent à aucune vérification de conformité entre l'IBAN et le nom du titulaire figurant sur le R.I.B. De ce fait, les sommes transférées par virement sont affectées au compte des escrocs par les banques qui reçoivent ces montants !
Pendant deux ans nous avons procédé à des investigations et recherché les nombreux cas d'escroqueries de ce genre. Quel que soit le scénario imaginé par les escrocs (placements financiers, falsification de factures, ventes dans l'immobilier, …) le procédé du faux R.I.B est le moyen systématiquement utilisé.
A la suite de nos démarches auprès de l'Autorité Bancaire Européenne, le Parlement Européen a adopté le 8 février 2024 une mesure contraignant les banques européennes à mettre à disposition de leur client un moyen de vérification de l'identité du destinataire et sa correspondance avec l'IBAN. Cette obligation ne prendra effet qu'à partir du deuxième semestre 2025. Autant dire que d'ici là, il y aura d'autres escroqueries aux faux R.I.B.
Cette première étape positive nous encourage à poursuivre notre action.
Si cette réglementation n'existait pas au moment de tous ces faits, il n'existait pas non plus de réglementation interdisant aux banques d'effectuer ce contrôle pour des virements de plusieurs dizaines de milliers d'euros. En tant que professionnel de la finance, il leur appartient de prendre toutes les dispositions nécessaires pour détecter les fraudes et protéger les usagers du système bancaire sur lequel reposent leurs activités. Elles possèdent dans leur base de données Clients toutes les informations nécessaires pour les recouper par un traitement automatisé.
Il leur revient d'engager des poursuites à l'encontre de leurs clients malfaisants qui ont utilisé leurs services et leur enseigne pour produire des faux documents afin de commettre leurs délits.
C'est en étant nombreux et déterminés que nous pourrons remporter ce combat difficile mais indispensable !
Est-il nécessaire de rappeler que ces banques vivent avec notre argent et qu’à ce titre elles nous doivent un service irréprochable en protégeant nos intérêts contre les escroqueries de toutes sortes ?
Ne pas agir c'est faire la part belle aux escrocs. Obtenir la condamnation de ces banques et la restitution des centaines de milliers d'euros qu'elles ont détournées à notre insu, c'est les contraindre à prendre les mesures adéquates pour bloquer toutes les formes d'escroqueries sans attendre la mise en place d'une réglementation.
Nous vous encourageons vivement à signer cette pétition, à nommer les banques concernées et les montants détournés afin d'enrichir la liste et mettre la pétition à jour au fur et à mesure.
Même si vous n'avez pas encore été victimes de ces escroqueries, appuyez notre action par votre signature.
Ci-dessous le nom, les coordonnées des banques déjà impliquées, les sommes détournées et l'IBAN des escrocs.
Nom et coordonnées des banques impliquées
Montant des sommes détournées en euros
IBAN des escrocs
S.A SOGEXIA Banque
25 Boulevard Royal
Luxembourg
LUXEMBOURG
70.000€
LU09 6191 FNWP A6ZR Q7RC
SANTANDER
P. De Pereda 9-12
39004 Santander
ESPAGNE
60.000€
BBVA
Plaza San Nicolas 4
48005 Bilbao
ESPAGNE
35.000€
ES08 0182 1286 3702 0162 5056
562
Le problème
« BANQUES : rendez les centaines de milliers d'euros que vous avez détournées à notre insu ! »
Destinataires :
Les banques impliquées dans les escroqueries au faux Relevé d'Identité Bancaire : Sogexia, Santander, BBVA …
Monsieur François-Louis MICHAUD, Directeur Exécutif de L'Autorité Bancaire Européenne.
Le but de cette pétition est de réunir dans des actions collectives les victimes de la négligence des banques qui ont facilité les escroqueries aux faux R.I.B afin d'engager des poursuites judiciaires contre celles-ci. Nous considérons que cette action est d'Utilité Publique. Quiconque peut être pris au piège !
Un très grand nombre de victimes au faux R.I.B, ont été arnaquées par des escrocs qui, sur le R.I.B qu'ils fournissent, remplacent leur identité par celle d'un gestionnaire de patrimoine connu pour proposer des placements financiers ! Cette escroquerie comme tant d'autres a pu avoir lieu à cause d'une ENORME FAILLE dans le système bancaire. En effet, les banques qui reçoivent les virements ne procèdent à aucune vérification de conformité entre l'IBAN et le nom du titulaire figurant sur le R.I.B. De ce fait, les sommes transférées par virement sont affectées au compte des escrocs par les banques qui reçoivent ces montants !
Pendant deux ans nous avons procédé à des investigations et recherché les nombreux cas d'escroqueries de ce genre. Quel que soit le scénario imaginé par les escrocs (placements financiers, falsification de factures, ventes dans l'immobilier, …) le procédé du faux R.I.B est le moyen systématiquement utilisé.
A la suite de nos démarches auprès de l'Autorité Bancaire Européenne, le Parlement Européen a adopté le 8 février 2024 une mesure contraignant les banques européennes à mettre à disposition de leur client un moyen de vérification de l'identité du destinataire et sa correspondance avec l'IBAN. Cette obligation ne prendra effet qu'à partir du deuxième semestre 2025. Autant dire que d'ici là, il y aura d'autres escroqueries aux faux R.I.B.
Cette première étape positive nous encourage à poursuivre notre action.
Si cette réglementation n'existait pas au moment de tous ces faits, il n'existait pas non plus de réglementation interdisant aux banques d'effectuer ce contrôle pour des virements de plusieurs dizaines de milliers d'euros. En tant que professionnel de la finance, il leur appartient de prendre toutes les dispositions nécessaires pour détecter les fraudes et protéger les usagers du système bancaire sur lequel reposent leurs activités. Elles possèdent dans leur base de données Clients toutes les informations nécessaires pour les recouper par un traitement automatisé.
Il leur revient d'engager des poursuites à l'encontre de leurs clients malfaisants qui ont utilisé leurs services et leur enseigne pour produire des faux documents afin de commettre leurs délits.
C'est en étant nombreux et déterminés que nous pourrons remporter ce combat difficile mais indispensable !
Est-il nécessaire de rappeler que ces banques vivent avec notre argent et qu’à ce titre elles nous doivent un service irréprochable en protégeant nos intérêts contre les escroqueries de toutes sortes ?
Ne pas agir c'est faire la part belle aux escrocs. Obtenir la condamnation de ces banques et la restitution des centaines de milliers d'euros qu'elles ont détournées à notre insu, c'est les contraindre à prendre les mesures adéquates pour bloquer toutes les formes d'escroqueries sans attendre la mise en place d'une réglementation.
Nous vous encourageons vivement à signer cette pétition, à nommer les banques concernées et les montants détournés afin d'enrichir la liste et mettre la pétition à jour au fur et à mesure.
Même si vous n'avez pas encore été victimes de ces escroqueries, appuyez notre action par votre signature.
Ci-dessous le nom, les coordonnées des banques déjà impliquées, les sommes détournées et l'IBAN des escrocs.
Nom et coordonnées des banques impliquées
Montant des sommes détournées en euros
IBAN des escrocs
S.A SOGEXIA Banque
25 Boulevard Royal
Luxembourg
LUXEMBOURG
70.000€
LU09 6191 FNWP A6ZR Q7RC
SANTANDER
P. De Pereda 9-12
39004 Santander
ESPAGNE
60.000€
BBVA
Plaza San Nicolas 4
48005 Bilbao
ESPAGNE
35.000€
ES08 0182 1286 3702 0162 5056
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Pétition lancée le 15 avril 2024