Очень содержательная часть из решения девятого арбитражного суда о так называемом "финансировании строительства". Постановление № 09АП-1876/2018-АК от 27 марта 2018г. "Изложенное свидетельствует о том, что единая группа лиц за счет кредитных средств ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Автовазбанк», получив их на счет ООО «НДВ-недвижимость для Вас», транзитом перечислила их на АО «Косинское», а АО «Косинское» транзитом перечислило их на АО «Пересвет-Инвест». При этом единственным реальным обеспечение по кредитным договорам являлись активы АО Косинское в виде недвижимого имущества, на которым планировалось строительство. Также обеспечением являлось поручительство АО «Косинское», акции АО «Косинское», права требования к АО «Косинское». При этом ООО «НДВ-недвижимость для Вас», АО «Косинское» и АО «Пересвет -Инвест» контролировались и контролируются одной и той же группой лиц, связанных единым экономическими интересами. Однако указанная группа лиц целенаправленно оформляла банковские кредиты не на АО «Косинское», а на ООО «НДВ-недвижимость для Вас», чтобы создать искусственную кредиторскую задолженность АО «Косинское» и вывести оттуда денежные средства. Перечисление денежных средств в адрес АО «Косинское» в действительности не преследовало декларируемую в кредитных договорах цель -финансирование строительства, а преследовало лишь цели хищение денежных средств, полученных от кредитных организаций и создание искусственной кредиторской задолженности АО «Косинское» для осуществления контроля последующей процедуры банкротства." http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c5b281ef-98d1-4af8-9337-fc78c3c227b7/6d784bb7-237e-409a-a4bb-449e17c99b44/A40-53873-2017_20180328_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf