Решить проблему с туристами попавшими в лапы мошенников в Абхазии

0 людей подписали. Следующая цель: 1 500


Мы, жители разных городов и населённых пунктов нашей страны, стали жертвами мошеннических действий. Неизвестные нам лица создавали фирмы, которые имели идентичные наименования и виды деятельности с действующими гостиницами, пансионатами, домами отдыха. Пользуясь этим, мошенники, под видом добросовестных организации, получали от граждан деньги, заведомо не имея намерений и возможности оказывать какие-либо услуги в сфере туризма.

У всех организаций имелась государственная регистрация в качестве юридических лиц и расчетные счета в крупных банках страны, а именно:

1. ООО «Пансионат «Сосновая роща», ИНН 7725415213, ОГРН 1187746032924, р/с 40702810238000069412 в ПАО Сбербанк, директор Захаров Михаил Станиславович 2. ООО «Пансионат «Сосновая Роща», ИНН 7725480572, ОГРН 1187746339153, р/с 40702810704100144052 в ПАО «Возрождение», директор Тихонов Виктор Павлович 3. ООО «Пансионат Сосновая Роща», ИНН 2465180663, ОГРН 1182468028380, р/с 40702810107000021383, директор Коронотова Анастасия Александровна 4. ООО «Пансионат «Псоу», ИНН 7728394917, ОГРН 1187746033970, р/с 40702810738000065961 в ПАО Сбербанк, директор Клепцин Сергей Николаевич 5. ООО «Пансионат Псоу», ИНН 2465180790, ОГРН 1182468028841, р/с 40702810807000021162 в АО «Райффайзенбанк», директор Котов Виталий Владимирович 6. ООО «Инвесткапитал», ИНН 5638072750, ОГРН 1175658024849, р/с 40702810329250002074 в АО «Альфа-банк», директор Усманов Евгений Владимирович 7. ООО «Альянс-Строй», ИНН 2465178738, ОГРН 1182468020679, р/с 40702810810000308781 в АО «Тинькофф банк», директор Старостина И.М. 8. ООО «Технолюкс», ИНН 2465178431, ОГРН 1182468019513, р/с 40702810610000304370 в АО «Тинькофф банк», директор Иванов Сергей Васильевич 9. ООО «Грандэнергосервис», ИНН 9729231443, ОГРН 1187746034101, р/с 40702810400000152085 в ПАО «Промсвязьбанк», директор Шиповалов Руслан Николаевич 10. ООО «Союзгарант», ИНН 7807198256, ОГРН 1187847085392 , р/с 40702810711010058356 в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», директор Ковальчук Юрий Васильевич.

 Принимая во внимание тот факт, что многие из этих организаций имеют идентичное наименование, внесены в ЕГРЮЛ в сравнительно недавнее время, имеют одинаковый вид деятельности ОКВД 55.10 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания», можно сделать вывод о том, что все они созданы неизвестной нам группой лиц исключительно с целью незаконного обогащения.

Об этом также свидетельствует наличие единой формы «договора на оказание услуг» по всем эпизодам, один регион, где должны были предоставляться гостиницы – Абхазия.

К сожалению, мы не можем в полной мере надеяться на добросовестность сотрудников правоохранительных органов на местах. Да, заводятся уголовные дела по статье 159 УК РФ «мошенничество», проводятся оперативно-следственные мероприятия, но нет ни одного факта возбуждения уголовного дела по статье 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица», либо по статье 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица». Законность создания организаций, с помощью которых осуществляются мошеннические действия, сотрудниками правоохранительных органов не оценивается.

Все мы стали жертвами мошеннических действий именно потому, что доверились информации из ЕГРЮЛ о государственной регистрации организаций.

Каких-либо альтернатив, кроме обращений в правоохранительные органы у нас нет.

Налоговые органы не могут дать оценку действиям указанных юридических лиц, так как организации зарегистрированы недавно и срок уплаты налогов еще не наступил. Регистрация фирм производилась в соответствии с формальными требованиями законодательства.

Подача исковых заявлений в суд приведет к вынесению заведомо отрицательного решения, так как предоплата за гостиницы вноситься заранее и срок оказания услуги не наступил.

Следовательно, мы не сможем предоставить доказательства, подтверждающие, что услуга нам не оказывалась.

Расследование каждого эпизода в отдельном регионе, где проживает потерпевший, не дает представления о масштабах противоправных действий и сделает затруднительным сбор доказательственной базы, подтверждающей мошеннические действия группы лиц на всей территории Российской Федерации.

В связи с вышеуказанным, просим создать единую следственную группу для расследования данных преступлений.



Cегодня Игнатова рассчитывает на вас

Игнатова Екатерина нуждается в вашей помощи с петицией «Президент РФ: Решить проблему с туристами попавшими в лапы мошенников в Абхазии». Игнатова и 1 068 участников этой кампании рассчитывают на вас сегодня.